银行卡涉嫌洗黑钱?老骗局又骗走13万元

来源: 赢咖市融媒体中心 日期:2019-11-16 14:51

日前,一市民向市公安局澄靖园区派出所报警求助,称遭遇通讯诈骗,被骗13万余元,被骗的过程也是一波三折。

市民卢某接到一陌生号码打来的电话,自称是通信管理局工作人员,称卢某用身份证在外地办了一张手机卡,被多人举报涉嫌违法,已被公安机关立案侦查。卢某一听就慌了神,忙问如何处理,对方便帮她转接了“北京某公安分局”。电话里,“北京某公安分局工作人员”报出了卢某的姓名及身份证号码,说卢某名下一张银行卡涉嫌洗黑钱,让卢某去北京处理。卢某表示无法前去后,对方便让卢某加QQ协助调查。随后,对方以核实资金来源是否合法为名,让卢某将名下所有银行卡的金额上报,并转给“北京某公安分局”账号保管。卢某对对方的话深信不疑,但因为不记得自己银行卡的密码,未能完成转账。见卢某没法转账,对方又以审核信用的名义,让卢某去某借贷平台借款3万元,然而还是因为密码的问题未能转账。此时,对方表示可以让卢某先用其他人的卡转1万元作为保证金再作处理。于是卢某便用家人的卡转去了保证金。

第二天,对方联系卢某,让她办理一张银行卡,并到一个安静的地方进行下一步操作。按照对方的要求,卢某特意开了一间房,在对方的“指导”下,到网络借贷平台上借款,然后转账给对方。因为对方要求必须将名下银行卡的钱都转出,卢某还特意找回了自己的密码,完成了第一天未能完成的转账。卢某询问对方何时能返还保证金。对方表示需要将相关银行卡上的钱都转出,才能一并返回。为此,卢某又将家人银行卡上的钱转出。前前后后转出了13万余元。等到钱都转完后,对方便将卢某拉黑。意识到不对劲,卢某报警求助。

目前,案件还在进一步侦查中。

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